Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тацинский молочный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ростовская область, Тацинский район, ул. Заводская, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101645085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6134001649
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30913-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6134001649
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2023
2. Содержание сообщения
15 июня 2023 года пройдет очередное годовое общее собрание акционеров АО «Тацинский молочный завод», расположенного по адресу: Ростовская область, Тацинский район, станица Тацинская, ул. Заводская, 1.
Форма проведения общего годового собрания акционеров: заочное голосование, согласно Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» продлен до 31 декабря 2023 года включительно срок приостановления действия пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Определить дату окончания приема бюллетеней: 18-00 15 июня 2023 года, определить почтовый адрес для направления бюллетеней: 347060, Ростовская область, Тацинский район, станица Тацинская, ул. Заводская, 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: «25» мая 2023 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Тацинский молочный завод».
2. Принятие решения о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков АО «Тацинский молочный завод» по результатам финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание Ревизионной комиссии АО «Тацинский молочный завод».
5.Избрание Счетной комиссии АО «Тацинский молочный завод».
6.Утверждение аудитора АО «Тацинский молочный завод».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться по адресу: 347060, Ростовская область, Тацинский район, станица Тацинская, ул. Заводская,1 в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. начиная с «26» мая 2023 года по 18-00 «15» июня 2023 года. Для ознакомления при себе иметь следующие документы: акционеру-паспорт, представителю акционера- паспорт и доверенность.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30913-Е, дата государственной регистрации 07.05.1999г.;
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.А.Мозокин
3.2. Дата: 17.05.2023